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5大类17种诈骗套路大全


一、仿冒诈骗

通过冒充成受害人的领导、亲友,或假扮政府机构、企业单位等身份实施诈骗。

配合调查 你涉嫌违法

发送验证码 保证金我是李总

购物客服要退款 你有快递

借钱 关 简 词 还记得我吗

机票出问题了老同学了

作案手法及套路

套路1:

冒充网店客服,声称当事人所购商品有质量问题,要为其办理退款,谎称为了方便接收“退款”,要求受害人告知自己银行卡号、密码、验证码等个人信息;或要求受害人在各种借贷平台贷款,再诱使受害人将钱款转出给骗子。


套路2:

电话告知受害人快递丢失有理赔,添加好友后发送虚假钓鱼链接收集受害人电商帐号密码、银行卡帐号密码等隐私信息,再以需要验证为由从用户口中套出银行验证码,最后盗刷银行卡。


套路3:

骗子冒充疾控中心、社保中心、通信管理局等单位,以各种理由称受害人身份信息、手机号被冒用,帮其转接至所谓的“办案民警”,骗子再伪装成警察、法官等人称受害人涉嫌犯罪,要求受害人配合调查以证清白,把存款转到对方给的“安全账户”;或者要求受害人将所有资金汇集到自己的某张银行卡,然后通过骗取受害人该张银行卡的密码、验证码、网银等信息将该张银行卡的资金转走。


套路4:

冒充受害人好友,声称在遭遇突发状况,要求朋友帮忙转账。

其他套路还有很多,熟人聊天涉及金钱最好还是当面交涉,或通过多途径确认对方身份,不要急于一时。人间虽有爱,但不要帮骗子冲KPI。


二、兼职诈骗

通过网络发布虚假兼职信息,以高佣金招聘网络兼职,诱骗入职费、刷单本金、代理费等实施诈骗。


刷单 时间自由 在家即可

宝妈学生可做刷新闻返佣金

先交押金再接单+V看视频赚钱

游戏代理 关 键 词 做任务

招聘暑期工线上推广多劳多得

嗨,有兴趣做兼职吗

套路1:

假宣传游戏外挂、受害人付费后不提供外挂,诱导其成为代理。亦有宣称接任务看视频点赞赚钱,但要求受害人事先给APP充值会员。


套路2:以高额佣金诱惑受害人帮某某店铺刷单。受害人上钩后逐渐加大刷单任务的难度,要求刷完本次任务才可以返佣金,但受害人通常因为任务要求的金额太大而无法完成。


套路3:用多个帐号合伙行骗,以招打字员、投票员、刷单人员为由,有接待人员接待,有入职老师收入职费,还有任务老师收升级会员费。

温馨提醒您

任何要求垫资的兼职和刷单都是诈骗,不要有“贪图小便宜”和“轻轻松松赚大钱”的心理,不要轻信所谓的高额回报,不要轻易点击陌生链接。找兼职工作要到正规的招聘、中介平台或公司,签订详实的劳务合同,以保护自己的合法权益。遭遇诈骗要及时报警,并将对方的电话号码、QQ、微信、聊天记录等留存提交给警方,以便警方破案。


三、金融信用诈骗


以办理金融服务(贷款、信用卡、投资理财、套现等)的名义,收取服务费用,会员费等实施诈骗。

入会荐股 P2P平台 提现

开户贷款 消除借贷记录

高额收益回报 低风险 贷款盗刷

信用卡套现 关 键 词 服务费

这里是会员制 寻找投资人

套路1:每天给受害人群发荐股信息,展示客户收益截图,吸引受害人加入,加入需收取一定服务费用,预约名额等,受害人付款后对方沉默不理。

套路2:谎称代受害人贷款,后以贷款收取手续费、激活收取激活费、付款激活失败后收取押金重新激活等名目向受害人多次敛财。

套路3:以帮套现为由让受害人拍下商品,表示收到货物后会返款给受害人,但实际并没有返款,受害人付款后就被删除或拉黑了。

请时刻谨记,对“高额回报”、“快速致富”的投资项目,应当冷静分析!在投资前应多与家人商量。在选择理财产品时,最好到银行、证券等正规金融公司办理。


四、低价利诱/免费送

骗子通过发布超低价商品信息,诱骗受害人付款购买以实施诈骗;或以粉丝回馈活动为借口,假意赠送受害人免费礼品,以骗取邮费或个人信息。

寻人启事 转发本条朋友圈

新店开业活动 抽奖周年庆回馈

礼品免费但需支付邮费恭喜中奖

送新款手机 关 键 词 抢占市场

免费领养宠物狗转即送无门槛

支付1元即可参与活动

套路手段:

套路1:以店庆或节日庆典举办朋友圈点赞抽奖活动,锁定受害人后谎称其中奖,支付邮费即可获取奖品,后续以各种理由拖延,最后直接不回复受害人。

套路2:以寻女为由,表示帮转发寻女说说就送手机,收取邮费后又不断用其他理由要求受害人付款最后删除拉黑受害人。

套路3:以超低价噱头销售苹果、VIVO等品牌手机,收取手机费用后又以其他各种理由要求受害人再次付款,引起对方警觉后立刻删除拉黑好友。

温馨提醒您:

诈骗分子频频翻新诈骗手法,给用户和网络社交平台造成严重的影响,也给社会带来了深远的危害。这里,我们想提醒大家务必切实提高警惕,增强防范意识,避免上当受骗。


五、交友诈骗

骗子在婚恋网站、贴吧等社交平台与受害人接触,通过日常聊天的方式与受害人建立好友关系,熟络后再以种种理由骗取钱财。

杀猪盘 生日红包 失恋了好难过

爷爷的茶叶没有卖出去 妈妈住院了

网恋 带你投资 家里欠了很多钱

高富帅在线征婚 内幕消息

可以向你借点钱救急吗

套路1:

假装与受害人交往并建立感情,一段时间后以各种理由向受害人索要钱财,或要求发金额为1314、520、3344等红包表面心意,被识破后删除拉黑好友。

套路2:

通过简单聊天与受害人熟络后以不够钱买菜、打点滴等日常琐碎理由向受害人借钱,并表示后续发工资会归还,最后把受害人拉黑。

套路3:

以加错人为藉口添加好友,称自己失恋了博取受害人同情,求受害人按照她的表情图发红包好拿去给闺蜜炫耀,并表示绝对不会点开收钱,受害人上当后发出的红包被尽数收取。

套路4:

骗子将自己伪装成高富帅或者白富美,通过相亲网站、微信、探探、陌陌、抖音等方式与受害人结识,经过一番“爱心攻势”后按照诈骗话术迅速和其陷入网络爱河,并在时机成熟的时候,透露自己掌握一些赌博平台、投资理财平台、彩票平台的获利方法,推荐受害人前去投资或投注。

他们一开始会让受害人先尝到甜头,在受害人深信不疑加大投入后,平台制造各种借口提现失败甚至关闭跑路,受害人投进去的钱也打了水漂!