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董事会会议工作流程(附董事会决议范本)

一、会议召集

由董事长召集和主持,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持。副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

二、会议通知

每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。会议通知由董事长签发,由董秘负责通知各有关人员做好会议准备。

董事会会议通知包括以下内容:会议日期和地点;会议期限;事由及议题;发出通知的日期。

三、会议表决

(1)董事会会议表决实行一人一票制。

(2)董事对董事会拟决议事项有重大利害关系的,应有明确的回避制度规定,不得对该项决议行使表决权。

(3)董事会会议以举手或记名投票方式进行表决。每名董事有一票表决权。

四、会议记录

董事会会议应当由董秘负责记录。出席会议的董事、董秘和记录员都应在记录上签名。董事对所议事项的意见和说明应当准确记载在会议记录上(作为追责和免责的依据)。

董事会会议记录包括以下内容:会议召开的日期、地点和召集人姓名;出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事姓名;会议议程;董事发言要点;每一决议事项的表决方式和结果(应载明赞成、反对或弃权的票数)。

附:董事会决议范本